证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-050 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 （临时）会议于 2025 年 11 月 25 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通 知于 2025 年 11 月 21 日以邮件、书面形式送达全体董事、高级管理人员。会议 由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事八名，实到董事八名；公司高级管理人 员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。 公司董事会近日收到财务总监张琰女士提交的辞职报告，张琰女士因达到退 休年龄，申请辞去财务总监职务（原定任期为 2024 年 10 月 22 日至 2027 年 10 月 21 日）。张琰女士辞去前述职务后，将不在公司及其控股子公司担 ...