湖南湘邮科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二○二五年十二月四日 1 湘邮科技 2025 年第三次临时股东会议程 一、会议时间：2025年12月4日（星期四）14:30 二、会议地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有 限公司北京分公司第四会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书 授权他人出席)+网络。 五、议程： (一) 宣布股东会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授 权委托情况，介绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 1、《关于确定董事津贴标准的议案》 2、《关于选举褚艳女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》 （采用累积投票制进行表决） (五) 股东及授权股东代表发言、询问； (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问； (七) 推选监票人、计票人； (八) 股东投票表决； (九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布 2 现场表决结果； (十) 2025 年 12 月 4 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工 作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行 ...