证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-062 厦门万里石股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中职工董事 1 名。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日召开 职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举夏乾鹏先生为公司第五届董事会 职工董事（个人简历附后），与现任非职工董事共同组成公司第五届董事会，任 期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规 范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2025 年 11 月 26 日 附件：简历 夏乾鹏先生，男 ...