资产划转 - 公司拟以2025年10月31日为基准日划转业务相关资产等至科技子公司[2][9] - 划转涉及资产64992.61万元，负债55340.44万元，净资产9652.17万元[9] - “年产5万吨天然脂肪醇项目”划转至科技子公司[22] 资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额128790.00万元，净额120089.62万元[14] - 向特定对象发行股票募集资金总额299999967.40元，净额293590541.04元[15] 资金使用 - 3500万元超募资金偿还银行贷款[16] - 10000.00万元超募资金用于新增年产10万吨生物柴油生产线项目[16] - 34918.73万元超募资金用于投资建设烃基一线项目[17] 项目投资 - 首次公开发行股票募集资金承诺投资项目总投资74100.00万元，承诺金额73600.00万元[18] - 首次公开发行股票超募资金投资项目总投资61500.00万元，承诺金额48418.73万元[18] - 年产10万吨烃基生物柴油项目总投资38000万元，承诺金额29359.05万元[20] 项目变更 - 年产10万吨烃基生物柴油生产线项目实施主体变更为科技子公司[21] - 本次实施主体变更不涉及改变募集资金用途，无需股东会审议[24] 其他事项 - 本次划转拟适用特殊性税务处理政策[11] - 科技子公司将新开立募集资金专户[23] - 资产划转对财务、经营无重大影响，利于提高运营效率[25] - 2025年11月24日董事会审议通过相关议案[26][27] - 董事会审计委员会认为事项合规，无损害股东利益情形[28] - 保荐机构认为事项符合规定，无损害股东利益情况[29]