会议信息 - 久融控股有限公司股东周年大会2025年12月19日上午10时在香港举行[3] - 股东可在2025年12月17日上午10时前致电提交问题[15] - 代表委任表格须在股东大会或续会举行时间48小时前送达指定地址[18] 财务与决议 - 需省览及批准截至2025年6月30日止十八个月经审核综合财务报表[4] - 董事可配發股本面值不超已发行股本20%，购回不超10%[7] - 公司购回股份总面值不超已发行股本10%[10] 人事变动 - 陈雲翔等四人将在股东大会上退任并申请重选连任[18] 章程修订 - 将考虑通过对公司现有组织章程大纲及细则的建议修订并采纳新订章程大纲及细则[13] 股份登记 - 公司2025年12月17日至19日暂停办理股份过户登记[20] - 填妥文件及股票须在2025年12月16日下午4时30分前送达指定地址[20] - 记录日期为2025年12月19日以确定股东出席及投票资格[20]