本公司財務顧問 謹此提述久融控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十月二十一日內容有關(i)與銷 售充電場站相關之非常重大出售事項；及(ii)聯合運營協議的公告；及日期為二零二五年 十一月十九日有關延遲寄發通函的公告（統稱，「該等公告」）。除另有指明者外，本公告 所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 誠如該等公告所披露，預計於二零二五年十一月二十一日或之前，及其後延長至日期為 不遲於二零二五年十二月二十一日向股東寄發一份通函（「該通函」），當中載列（其中包 括），(i)有關出售事項的進一步資料；(ii)充電場站的財務資料；(iii)餘下集團的 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2358） 進一步延遲寄發通函 由於本公司需要額外時間編製及落實載入該通函的若干資料，故預期該通函的寄發日期 將延後至二零二六年一月二十一日或 ...

公 司 法（經 修 訂） 股份有限公司 久融控股有限公司 （於二零二五年十二月十九日 召開之股東大會採納） 之 經修訂及重列組織章程大綱 以 及 認 購 有 關 事 項（不 論 有 條 件 或 絕 對），以 及 當 作 投 資 而 持 有 有 關 事 項，但有權更改任何投資，以及行使及執行有關事項所賦予或所屬之一 切權利及權力，以及按可不時釐定之方式投資及處置本公司就該等證 券而非即時所需之金額。 – 1 – 1. 本公司名稱為Jiu Rong Holdings Limited久融控股有限公司。 2. 本公司註冊辦事處位於Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands的辦事處。 3. 受 本 大 綱 下 列 條 文 所 規 限，本 公 司 設 立 的 宗 旨 並 不 受 局 限 並 應 包 括 但 不 限 於： (a) 在其所有支行中作為及行使控股公司之一切功能，以及協調在註冊成 立地點或進行業務地點之任何附 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰2358） 由於超過50%的票數贊成第1項至第6項決議案作為普通決議案，於股東週年大會 上提呈的第1項 至6項決議案已獲股東正式通過為普通決議案。 於二零二五年十二月十九日舉行 之股東週年大會投票表決結果 久 融 控 股 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，於 二 零 二 五 年 十 二 月 十 九 日（星 期 五）上 午 十 時 正 假 座 香 港 灣 仔 港 灣 道1號會議廣場辦公大樓 49樓8室舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為二零二五年 十 一 月 二 十 五 日 之 通 函（「通 函」）所 載 之 股 東 週 年 大 會 通 告（「股東週年大會通告」） 中 之 所 有 提 呈 決 議 案（「決議案」），均 獲 ...

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额10亿港元，股份数目100亿股，每股面值0.1港元，较上月无变动[1] - 本月底已发行股份总数54.72亿股，无库存股，较上月无变动[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

股份交易 - 2022年6月9日至2023年4月27日购入20,557,355股，总代价1.724亿元[6] - 2022年6月8日至2023年4月28日出售30,517,514股，总代价2.561亿元[7] - 2023年4月27日出售1,000,000股，总代价约800万元[8] - 2023年4月28日后未再进行上市证券交易，除出售特定权益外[13] - 截至2023年4月28日不再持有目标公司股份[9] 业绩情况 - 2021年认购股份亏损约2130万元[8] - 有关期间出售购入股份收益约610万元[9] - 出售事项确认整体净亏损约1510万元[9] - 目标公司2022年收益35.16亿，2021年为45.71亿[23] - 目标公司2022年除税后亏损3.28亿，2021年溢利4.88亿[23] - 目标公司2022年资产净值118.83亿，2021年为125.9亿[23] 公司治理 - 多数董事会成员2023年5 - 6月离任，5月及8月委任新董事[10] - 2023年7月委任独立于执行董事的新任公司秘书[15] - 2025年6月委聘安迈审查集团内部控制架构[17] - 2025年9月内部控制审查完成，未发现问题[18] - 2025年6 - 9月开展不少于15小时合规培训课程[18] 交易规定 - 各业务单位超2000000元交易须向执行董事及公司秘书汇报[15] - 适用比率未超5%执行董事可批准交易，超5%须董事会审议[17] - 购买事项适用百分比率超100%，构成非常重大收购[20] - 出售事项适用百分比率超75%，构成非常重大出售[20] - 决议不召开股东大会批准交易，将通过其他方式补救[21] 资产出售 - 2025年2 - 3月公告出售杭州东部软件园及宋都服务集团剩余权益[13] - 2025年6月13日股东特别大会批准出售相关权益[13] - 杭州东部软件园股份出售于2025年8月28日完成[13] 其他信息 - 目标公司主要从事证券交易业务[23] - 公司主要从事投资控股，附属公司涉及多项业务[22] - 目标公司2023 - 2025年平均月底收市价下跌至每股约7.4元[13] - 公告日期为2025年11月28日[29] - 公司执行董事为陈云翔、刘冰婕及严振东[29] - 公司独立非执行董事为陈征、黄志坚及华能东[29]

会议信息 - 久融控股有限公司股东周年大会于2025年12月19日上午10时在香港举行[2] - 会议将审议多项财务报告及决议案[3] - 代表委任表格须提前48小时送达指定地址[7] 人事与事务安排 - 需重选部分执行董事和独立非执行董事[3] - 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[3] 股份相关 - 授权董事处理公司股份及购回股份[3] - 公司股份每股面值为0.10港元[2] 章程修订 - 批准对公司组织章程大纲及细则的建议修订[3]

会议信息 - 久融控股有限公司股东周年大会2025年12月19日上午10时在香港举行[3] - 股东可在2025年12月17日上午10时前致电提交问题[15] - 代表委任表格须在股东大会或续会举行时间48小时前送达指定地址[18] 财务与决议 - 需省览及批准截至2025年6月30日止十八个月经审核综合财务报表[4] - 董事可配發股本面值不超已发行股本20%，购回不超10%[7] - 公司购回股份总面值不超已发行股本10%[10] 人事变动 - 陈雲翔等四人将在股东大会上退任并申请重选连任[18] 章程修订 - 将考虑通过对公司现有组织章程大纲及细则的建议修订并采纳新订章程大纲及细则[13] 股份登记 - 公司2025年12月17日至19日暂停办理股份过户登记[20] - 填妥文件及股票须在2025年12月16日下午4时30分前送达指定地址[20] - 记录日期为2025年12月19日以确定股东出席及投票资格[20]

会议安排 - 公司拟于2025年12月19日上午10时在香港湾仔举行股东周年大会[4][10] - 12月17日至19日暂停办理股东登记手续[32] - 代表委任表格须不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[4] 股份相关 - 截至最后实际可行日期，公司已发行54.72亿股股份[20] - 公司将提呈普通决议案，授予董事发行不超已发行股本20%（10.944亿股）的新股份一般授权[19][20] - 公司将提呈普通决议案，授予董事购回最多达已发行股本10%（5.472亿股）的购回授权[23] - 2024年11月至2025年11月，股份每月最高股价为0.023港元，最低为0.010港元[47] - 王倩峰女士和Alpha Century Assets Limited分别持股6亿股，占比10.96%，全面行使购回授权后权益将增至12.18%[50] 人员相关 - 执行董事为陈云翔先生、刘冰婕女士、严振东先生[16] - 独立非执行董事为陈征先生、黄志坚先生、华能东先生[16] - 陈云飞等4人将在股东周年大会退任并参选连任[27] - 陈云翔先生年薪45万元人民币，另有10%年终奖等，截至2025年6月30日止十八个月，已付酬金约93.5万港元[53][54] - 刘冰婕女士基本薪金每年280,000元人民币，年终奖为年薪总额10%，2025年3月6日至6月30日，已付酬金约105,000港元[57] - 陈征先生董事袍金为每月10,000港元，截至2025年6月30日止十八个月，已付酬金总额约为180,000港元[62] 其他事项 - 中汇安达会计师事务所有限公司将在股东周年大会退任独立核数师，公司建议续聘其至下届股东周年大会结束[30] - 公司建议采纳经修订及重列组织章程大纲及细则，将财政年度结算日变更为每年6月30日[31]

新策略 - 公司建议修订现行章程大纲及细则并采纳新章程大纲及细则[2] - 建议修订旨在符合监管规定、允许持有库存股份等[2] - 修订须待2025年12月19日股东周年大会以特别决议案通过[3] - 相关通知及表格将在公司及港交所网站公布[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为陈云翔、刘冰婕及严振东[5] - 公告日期独立非执行董事为陈征、黄志坚及华能东[5]

未来展望 - 久融控股有限公司预计2025年11月21日或之前向股东寄发通函，后延至12月21日或之前[2][3] - 通函将载出售事项、充电场站财务资料等内容[2]