会议相关 - 第二届董事会第十五次会议于2025年11月25日召开，8名董事实到[2] - 同意2025年12月12日15:00召开第一次临时股东会，登记日12月5日[9] 机构聘任 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] 议案表决 - 通过2026年度预计日常关联交易议案[5] 制度修订 - 同意修订《公司章程》，不再设置监事会[6] - 对部分内部治理制度进行新增、修订和完善[8]