临时股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月15日上午10时在香港皇后大道中15号告罗士打大厦9楼908室举行[3][11][45] - 代表委任表格内资股持有人交至中国浙江省杭州市西湖区双龙街239号西投创智中心1号楼11楼，H股持有人交至香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，须不迟于大会指定举行时间前24小时交回[4] - 公司2025年12月11日至12月15日暂停办理股份过户登记手续，H股过户文件及股票须不迟于2025年12月10日下午4时30分交回公司H股过户登记处[40][51] 人事变动 - 天健国际自2025年11月21日起辞任公司前任核数师，原因是未就审计费达成一致意见，董事会批准委任国卫为新核数师，任期至下届股东周年大会结束，需临时股东大会通过[11][33][34] - 董事会建议委任余铮先生为执行董事，张明波先生为独立非执行董事，任期自临时股东大会批准至本届董事会任期届满，年薪分别为24万元和8.4万元[17][21] - 陈平先生和黄廉熙女士因个人工作安排辞任非执行董事和独立非执行董事[24] 公司名称及章程变更 - 公司建议将中文名由“浙江升华兰德科技股份有限公司”改为“浙江芯化兰德科技股份有限公司”，英文名由“Shenghua Lande Scitech Limited”改为“Xinhua Lande Scitech Co., Limited”，需临时股东大会通过特别决议案并获中国相关当局批准[25][27] - 公司建议对公司章程作出修订，主要涉及公司注册名称，需在临时股东大会上获股东以特别决议案批准[31] 其他 - 本通函付印前确定资料的最后实际可行日期为2025年11月24日[12] - 通函将在联交所网站“最新公司公告”网页连登载最少七日，并登载于公司网站[4] - 董事建议股东投票赞成临时股东大会通告所载所有决议案[43] - 董事会成员包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[52] - 通告遵照GEM上市规则刊登，董事对资料负责，将由刊登日期起最少连续七天载于联交所网站及公司网站[52]