FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 244,421,170 RMB | | | 0.1 RMB | | 24,442,117 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 244,421,170 RMB | | | 0.1 RMB | | 24,442,117 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

上市信息 - 公司于2002年5月3日在GEM首次上市[4] 股权结构 - 上海芯雲智聯等持有193,316,930股内资股，占已发行股份38.16%[5] - 君然科技投资有限公司持有65,022,000股H股，占已发行股份12.84%[5] - Zhang Yi先生通过君然科技拥有65,022,000股H股权益，占已发行股份12.84%[6] 股份信息 - 已发行普通股中内资股244,421,170股，H股262,125,000股[10] - 已发行普通股面值为人民币0.10元[10] - 每手买卖单位为5,000股H股[10] 其他信息 - 财政年度结算日期为12月31日[8] - 公司及其附属公司从事硬件及软件销售等业务[9] - 公司须在表格详情不准确后尽快按指定电子格式向交易所提交修订资料报表[13]

公司名称变更 - 公司董事会建议将中文名称由“浙江升华兰德科技股份有限公司”更改为“浙江芯化兰德科技股份有限公司” [1] - 公司董事会建议将英文名称由“Shenghua Lande Scitech Limited”更改为“Xinhua Lande Scitech Co.,Limited” [1]

公司名称变更 - 公司中文名称由“浙江升华兰德科技股份有限公司”更改为“浙江芯化兰德科技股份有限公司”，变更登记已获批准，并于2025年12月18日获得浙江省市场监督管理局颁发的新营业执照 [1] - 公司在联交所GEM的股份简称将同步变更，英文简称由“SHENGHUA LANDE”更改为“XINHUA LANDE”，中文简称由“升华兰德”更改为“芯化兰德” [1] - 新的股份简称将于2026年1月16日上午九时正起正式生效 [1] 公司治理与决议 - 此次名称变更的建议已由股东在2025年12月15日举行的股东特别大会上通过特别决议案批准 [1]

公司名称变更 - 公司中文名称已由“浙江升华兰德科技股份有限公司”正式更改为“浙江芯化兰德科技股份有限公司”，相关变更登记已获浙江省市场监督管理局批准，并于2025年12月18日取得新营业执照 [1] - 公司在联交所GEM的股份简称将同步变更，英文简称由“SHENGHUA LANDE”改为“XINHUA LANDE”，中文简称由“升华兰德”改为“芯化兰德” [1] - 新的股份简称将于2026年1月16日上午九时正起正式生效 [1] 公司治理与决议 - 此次名称变更的建议已提交股东特别大会审议，并于2025年12月15日举行的股东特别大会上获得股东通过批准 [1]

公司更名 - 公司中文名由浙江升华兰德科技股份有限公司改为浙江芯化兰德科技股份有限公司[4] - 英文名由Shenghua Lande Scitech Limited改为Xinhua Lande Scitech Co., Limited[4] 更名进程 - 2025年12月15日股东特别大会通过更改公司名称特别决议案[4] - 2025年12月18日浙江省市场监督管理局发出新营业执照[4] - 2026年1月6日香港公司注册处发出注册非香港公司变更名称注册证明书[4] 更名影响 - 更改公司名称不影响证券持有人权利、公司日常业务运营及财务状况[5] - 现有已发行证券证书继续作为所有权凭证，现有股票仍有效[5] 证券简称变更 - 联交所GEM买卖股份英文简称由SHENGHUA LANDE改为XINHUA LANDE，中文简称由升华兰德改为芯化兰德，2026年1月16日上午9时生效[6] - 公司于联交所的股份代号8106维持不变[7] 其他信息 - 公告日期董事会成员包括四名执行董事和三名独立非执行董事[9] - 公告将由刊登日期起最少七天载于联交所网站和公司网站[9]

股份数据 - 截至2025年12月底，内资股法定/注册股份244,421,170股，面值0.1元，股本24,442,117元[1] - 截至2025年12月底，H股法定/注册股份262,125,000股，面值0.1元，股本26,212,500元[1] - 2025年12月底法定/注册股本总额50,654,617元[1] - 截至2025年12月底，内资股已发行股份244,421,170股，库存股0股[2] - 截至2025年12月底，H股已发行股份262,125,000股，库存股0股[2]

徐寅任职情况 - 2020 年 11 月 13 日获委任为公司行政总裁[7] - 2022 年 4 月 13 日辞任公司行政总裁[7] 徐寅薪酬情况 - 2020 - 2022 年袍金均为 0 元[3] - 薪金及福利分别为 17 千元、213 千元、99 千元[3] - 退休福利计划供款分别为 3 千元、44 千元、20 千元[3] - 酌情花红分别为 0 千元、29 千元、128 千元[3] - 其他服务酬金分别为 20 千元、286 千元、247 千元[3] 特殊情况说明 - 2020 - 2022 年无豁免集团支付的酬金[7] - 2020 - 2022 年未支付加入或离职相关酬金[7] - 酌情花红由薪酬委员会考虑多因素厘定[7]

董事会及关键委员会成员变动 - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，陈平辞任公司非执行董事兼副董事长及审核委员会成员职务 [1] - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，黄廉熙辞任公司独立非执行董事及提名委员会成员兼主席职务 [1] - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，余铮获委任为公司执行董事兼副董事长 [1] - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，张明波获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员 [1] - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，黄轩珍获委任为提名委员会成员及主席 [1] 核数师变更 - 国卫获委任为公司核数师，自2025年12月15日起生效，任期直至公司下届股东周年大会结束时止 [1] 公司名称变更 - 公司建议并已获股东批准更改公司名称，中文名称由“浙江升华兰德科技股份有限公司”更改为“浙江芯化兰德科技股份有限公司” [1] - 公司建议并已获股东批准更改公司名称，英文名称由“Shenghua Lande Scitech Limited”更改为“Xinhua Lande Scitech Co., Limited” [1]

董事会及关键委员会成员变动 - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，陈平辞任公司非执行董事兼副董事长及审核委员会成员职务 [1] - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，黄廉熙辞任公司独立非执行董事及提名委员会成员兼主席职务 [1] - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，余铮获委任为公司执行董事兼副董事长 [1] - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，张明波获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员 [1] - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，黄轩珍获委任为提名委员会成员及主席 [1] 核数师变更 - 国卫获委任为公司核数师，自2025年12月15日起生效，任期直至公司下届股东周年大会结束时止 [1] 公司名称变更 - 公司建议更改名称，中文名称由“浙江升华兰德科技股份有限公司”更改为“浙江芯化兰德科技股份有限公司” [1] - 公司建议更改名称，英文名称由“Shenghua Lande Scitech Limited”更改为“Xinhua Lande Scitech Co., Limited” [1] - 公司名称更改建议已获股东于临时股东大会上批准 [1]