| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2025 年 11 月 19 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。 会议于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由 公司董事长程皓召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管列席 了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于调整董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》 会议审议并通过了《关于调整董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的 议案》，同意调整公司 ...