证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-061 二、董事会会议审议情况 东华软件股份公司 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四次会议于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 11 月 25 日上午 10:00 以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实 到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会 并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不 再设监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公 司股东会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位 ...