东华软件股份公司 董事会战略委员会实施细则 2025 年 11 月 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括董事长、一名独立董事， 委员会成员人数不超过全体董事的半数。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条的规定补足委员人数。 委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员 会中独立董事所占的比例不符合本实施细则或者《公司章程》的规定，公司应 当自前述事实发生之日起六十日内完成补选，除独立董事存在法律法规、监管 规则规定的不得被提名担任上市公司董事情形的，拟辞职的独立董事应当继续 履行职责至新任独立董事产生之日。 第三章 职责权限 | | | 第一章 总则 第一条 为适 ...