东华软件股份公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 11 月 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全东华软件股份公司（以下简称"公司"）薪酬与 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《东华软件股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 券部负责。 第三章 职责权限 第三条 薪酬与考核委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成，独立董 事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集并主 持委员会工作，召集人在委员内选举并由董事会任命。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司 ...