董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名董事长、1名副董事长、3名独立董事和1名职工董事[8] 交易审议权限 - 除特定交易外，董事会审议交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[10][11] - 除特定交易外，董事会审议后需提交股东会交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等[12][13] - 公司“购买或出售资产”交易连续12个月累计达最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议[14] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需全体董事过半数及出席董事会会议2/3以上董事审议同意并披露[15] - 财务资助单笔超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[15] 关联交易规则 - 与关联自然人成交超30万元交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[16] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易，按上述程序处理[16] - 与关联人成交超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，应及时披露并提交股东会审议[17] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[23] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[23] - 董事会临时会议通知时限为会议召开前三日，紧急情况经半数以上董事同意不受此限[25] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[26] 会议出席与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[27] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[29] - 董事会做出决议须经全体董事过半数表决通过方有效[34] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[36] - 董事会对公司对外担保事项决议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事审议同意[36] 其他规定 - 提案未通过，条件和因素未重大变化时，董事会1个月内不应再审议相同提案[36] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[37] - 公司应在董事会会议结束后两个工作日内将决议报证券交易所备案[39] - 本规则“以上”“至少”含本数，“过”不含本数[41] - 本规则经董事会审议通过且股东会决议通过后生效[42] - 本规则由公司董事会负责解释[43]