中通国脉通信股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 吉林·长春 中通国脉通信股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）法人治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及 其决议的合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、职工和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《中通国脉通信股份有限公 司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》设立；公司董事会向股东 会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使 职权。 第二章 董事会的性质、组成 第三条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东会 决议，是股东会闭会期间的公司权力机构。 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，职工董事一 名，独立董事三名，且至少包 ...