证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：临 2025-069 中通国脉通信股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2025年11月25日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日 通知时限要求，会议通知已于2025年11月24日以微信通知方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长李学刚先生召集 并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，依据《公司法》及 证监会发布的《上市公司章程指引》，公司董事会同意取消监事会，《监事会议 事规则》相应废止，并对《 ...