本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-059 广东天龙科技集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 二〇二五年十一月二十五日 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议通知于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了会议。会议 由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会 议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司部分高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于控股股东向公司提供借 款的关联交易的议案》： 鉴于上一期借款额度期限即将届满，为支持公司业务的发展，根据公司当前 业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理冯毅先生将继续向公司 提供1 ...