提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占1/2以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会会议选举产生[4] - 设主任委员一名，在独立董事委员中选举产生[4] 提名委员会任期 - 委员任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[5] 提名委员会职责 - 负责制定董事和高管选择标准和程序，进行遴选等并提建议[7] - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[10] 提名委员会会议 - 不定期开会，原则上不迟于会前三日发通知[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 会议文件保存 - 会议记录等书面文件由证券事务部保存至少十年[13]