董事会会议 - 2025年11月24日召开第三届董事会第三十次会议，8名董事参与表决[2] - 第四届董事会由8名董事组成，本次股东会应选非独立董事4名，独立董事3名[2][5] 选举事项 - 选举杨永岗等6人为第四届董事会非独立董事候选人议案通过，待股东会审议[3][4][5] - 选举李友根等4人为第四届董事会独立董事候选人议案通过，待股东会审议[5][6][7] 审计与会议安排 - 拟续聘天健会计师事务所，费用86万元，待股东会审议[7][8] - 决定2025年12月12日召开2025年第四次临时股东会[10]