证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-028 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 17 日以 书面方式发出。会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人。本次会议由公司 董事长杨晓虎先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，根据中国证监会《关于新< 公司法>配套制度规 ...