云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-050 云南铝业股份有限公司 云南铝业股份有限公司董事会 2025 年 11 月 25 日 国家环境友好企业 1 绿色铝·在云铝 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召 开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任马颜女士为公司董事会秘书的 议案》，该事项已经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任马颜女士担任 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。马颜女士简 历详见附件。 马颜女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》 的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。马 颜女士目前正在参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并承诺将尽快完成培训、 取得深圳证券交易所董事会秘书资 ...