董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年[4] 决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况由董事会决策[5] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等关联交易由董事会审议[6] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易提交股东会审议[7] 会议规则 - 董事会每年至少召开二次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定情形下董事长10日内召集临时董事会会议，提前2日通知，紧急可口头通知[9] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1/10以上等可提提案，定期会议提案提前15日递交[9][10] - 定期会议变更通知提前3日书面发出，不足3日需顺延或获全体出席董事认可[12] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事或其委托的董事出席，关联会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[13] - 董事连续两次未亲自且不委托出席视为不能履职，董事会建议撤换[14] - 一名董事不超接受两名董事委托，不委托已接受两名其他董事委托的董事[14] - 定期和临时会议表决方式有记名投票、举手表决，通讯以传真决议时签字[17] - 董事会审议提案决议须全体董事过半数赞成，担保还需出席会议2/3以上董事同意[20][21] 其他规定 - 过半数出席董事或两名以上独立董事认为提案不明或材料不充分可要求暂缓表决[21] - 董事会决议违规致损，参与决议董事赔偿，表决异议并记录的董事免责[21] - 董事未出席或未表决视为弃权但不免责[21] - 董事会会议记录含多方面内容，出席董事签字确认，有异议可书面说明[22][23] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[23] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[23] - 本规则经股东会审议通过生效，原《董事会议事规则》废止，由董事会解释[25]