第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事职能，进一步完善中集安瑞环科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，保护中小股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中集安瑞环科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中集安瑞环科技股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，公司特设立独立董事专门会议，并制定本 规则。 中集安瑞环科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025年11月修订） 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。 第二章 人员构成与任期 第四条 独立董事专门会议成员由全部独立董事组成。 第五条 独立董事专门会议任期与董事会任期一致，独立董事专门会议成员与 独立董事任期一致，期间如有独立董事不再担任公司独立董事职务，则由公司补 选的独立董事自动接任。 第三章 职责范围 第六条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论，并经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）公司及相关方变更或者豁 ...