证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-066 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 11 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日在公司会 议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由 董事长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的议案》 根据 2026 年经营发展需要，公司拟为控股子公司鸿通科技及其子公司就其日常 经营发生的业务往来提供不超过 2,000 万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。 ...