公司治理结构调整 - 取消监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[2] - 《公司章程》拟新增“控股股东和实际控制人”等章节，删除“监事会”“监事”章节[3] 注册资本与股份 - 公司注册资本将由80279.8152万元变更为93118.05万元[8] - 原股份总数为80279.8152万股，现发行股份数为93118.05万股[10] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[12] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、会计凭证[13] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议可向法院诉讼[14] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 董事人数不足章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[19] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[26] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[47] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[47] 审计与风险管理 - 审计与风险管理委员会由3 - 5名董事组成，独立董事人数应过半数且至少有一名会计专业人士[40] - 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议[40] 人员任职与职责 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘，设副总经理若干名[41] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[42] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[50] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[53]