证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-219 山东步长制药股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日发出第 五届董事会第三十七次会议的通知，并于 2025 年 11 月 25 日 13 时以通讯方式召开， 会议以同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于调整第五届董 事会专门委员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于公司两名董事（含一名独立董事）辞去董事及专门委员会职务，且公司已 取消监事会、相应调整董事会人数，为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委 员会正常运行，根据公司《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则及《山东步 长制药股份有限公司章程》要求，结合公司实际情况，对第五届董事会提名委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会组成人员进行了调整，具体情 况如下： | 董事会专门委员会名称 | | 主任委 ...