宸展光电（厦门）股份有限公司 战略委员会工作细则 战略委员会工作细则 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《宸展光电（厦门）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要职 责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第四条规定补足委员人数。 第六条 总经理室负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责： （一）了解国内外经济发展形势、行业 ...