宸展光电（厦门）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、 规范性文件以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及 其他由《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员 ...