宸展光电（厦门）股份有限公司 提名委员会工作细则 提名委员会工作细则 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《宸展光电（厦门）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 公司人力资源管理部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，主持委员 会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会任期与董事 ...