宸展光电（厦门）股份有限公司 内部控制制度 内部控制制度 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，遵循外部 监管要求，提升内部控制的健全性及有效性，落实公司的内控责任，从而保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》和《企业内部 控制评价指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板上市公司规范运作》"）《上市公司治理准则》等法律法规、规章和规范性文 件及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司为了保证战略目标的实现，而对公司战略 制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理层 ...