宸展光电（厦门）股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正的原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法 规、规范性文件以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他 股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并 以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师、独立财务顾问； （五）公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披 ...