宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以 及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二章 一般规定 第一节 董事会 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生。董事会会议分为定期会议和 临时会议。 董事会议事规则 2025 年 11 月 第五条 董事长应积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设， 确保董事会会议依法正常运作，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事 会会议。 1 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事长应严格董事会集体决策机制，不得以个 ...