宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），特制定本工作制度。本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审 查、评价董事会秘书工作成绩的主要依据。 第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形； 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高 级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉 ...