宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事工作细则 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规范性文件以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会 议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。公司股 东间或者董事间发生冲突，对公司经 ...