董事任职 - 董事任期为三年，独立董事连续任职不超六年[8] - 兼任职务董事及职工代表董事不超董事总数1/2[9] - 董事会有1名职工代表董事[9] - 董事会由六名董事组成，设董事长一名，独立董事二名[15] 董事义务与责任 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规收入归公司，造成损失需赔偿[9][10][11] - 董事辞职生效或任期届满后2年内，忠实义务仍有效[12] - 决议违规致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议者可免责[51] 董事选举与提名 - 非职工代表董事候选人由董事会、持股3%以上股东提名推荐[15] - 董事会、持股1％以上股东可提独立董事候选人[15] - 股东会选举两名及以上董事实行累积投票制[16] 董事长选举 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[18] 董事会会议 - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[24] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[24] - 临时会议提前3日通知，全体董事同意可豁免[24] - 会议须过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[25] - 担保决议除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[30] - 两名以上独立董事认为资料不足可联名提延期，董事会应采纳[30] - 审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票[30] 决议相关 - 属股东会职权的事项，董事会决议后报股东会批准[30] - 决议内容违法，股东可请求法院认定无效[31] - 会议程序等违规，股东60日内可请求撤销，轻微瑕疵除外[32] - 法院宣告无效或撤销后，公司申请撤销变更登记[32] 信息保存与披露 - 会议记录保存不少于10年[34] - 决议报送深交所备案，重大事项及时披露[38] - 决议公告含会议通知等内容[35] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[50] 独立董事意见 - 独立董事需发表意见，投反对或弃权票说明理由，公司披露异议意见[36] 议事规则 - 议事规则由董事会解释，经股东会审议通过实施和修改[38]