证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-066 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第八次临时会 议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日在公司 12 楼会议室以现场及通讯相结合方式召 开，董事陈海波及独立董事庄平以通讯方式出席和表决。本次会议应 出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据股东提名，经董事会提 名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提 名陈毅建先生、杨敦旭先生、陈鸿辉先生、张广宇先生为公司第九届 董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起三年。 本次提名已取得各候选人的书面同意。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 ...