财务规划 - 2026年度公司及子公司、孙公司拟申请综合授信额度不超60亿元[3] - 2026年度公司为子公司、孙公司提供担保总额不超50亿元[3] - 2026年度公司及子公司、孙公司使用闲置自有资金委托理财额度不超30亿元[7] 议案表决 - 《关于2026年度公司、子公司及孙公司申请综合授信及担保的议案》同意4票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[10] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[14] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[23] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[27] 股东会审议 - 多项议案需提交2025年第三次临时股东会审议[6][11][15][19][23][27] - 《关于修订<防范大股东和其他关联方资金占用的制度>的议案》需提交审议[29] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》需提交审议[31] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》需提交审议[32] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》需提交审议[33] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>并更名的议案》需提交审议[34] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》需提交审议[35] - 《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》需提交审议[39] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》需提交审议[44] - 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》需提交审议[45] 制度表决 - 多项制度修订及制定议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49]