证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-142 第五届监事会第六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议由公司监事会主席雷新军先生召集，会议通知于2025年11月21日以电子邮件 的方式发出。会议于2025年11月24日下午3点在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭 四路2号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为1人），监事欧昌东先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司监事会主 席雷新军先生主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测 电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人帅敏回避 表决），审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案 ...