公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由审计委员会行使其职权，废止相关规定并修订章程[2] - 拟在董事会设一名职工代表董事，董事人数不变，修订公司章程[4] - 拟对29项治理制度进行修订和制定，部分需提交股东会审议[5][6] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为26,080.235万股，全部为人民币普通股[9] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数的25%[10] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[10] - 董事、高管所持股份上市一年内不得转让[10] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[10] 股东会相关规定 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[16] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[16] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，职工代表董事1人[23] - 每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[24] 审计委员会相关规定 - 成员为3名，其中独立董事2名[27] - 负责事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] - 每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[27] 报告披露 - 在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[29] - 在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露相关报告[29] - 2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告[30]