战略与 ESG 委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议[14] - 定期会议提前三日、临时会议提前二日发通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] - 表决方式为举手表决或投票表决[19] - 以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[19] 其他要点 - 证券法务部负责前期准备并提交提案[12] - 会议记录保存不少于十年[20] - 通过议案及表决结果次日通报董事会[20] - 委员对会议事项有保密义务[20] - 细则自董事会通过之日起实行[22] - 公司为武汉精测电子集团股份有限公司[23] - 日期为 2025 年 11 月 24 日[23]