证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-085 河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2025 年 11 月 24 日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规 定的要求。 二、董事会会议审议情况 1、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于独立 董事辞职暨补选独立董事的议案》。 公司独立董事刘余魏先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事职务， 同时一并辞去董事会下设薪酬与考核委员会主席（召集人）、审计委员会委员、 战略与 ESG 委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。鉴 于刘余魏先生的辞职 ...