证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-093 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 11 月 23 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2025 年 11 月 24 日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中方南平先生、 吴哲华先生、赵秀芳女士以通讯方式参与表决，公司部分高级管理人员列席会议， 会议由副董事长吕慧浩先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符 合相关法律、法规、规则及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股 ...