股本与发行 - 2025年9月30日公司总股本为201,728,186股，向特定对象发行不超60,518,455股，不超发行前总股本30%[3] - 预计2026年6月末完成发行[4] - 发行前总股本20,172.82万股，发行后为26,224.66万股[7] 业绩数据 - 2025年1 - 9月未经审计归母净利润7,768.99万元，扣非后5,576.52万元[4] - 假设2025年度扣非前后净利润为1 - 9月数据4/3倍，2026年有减20%、持平、增20%三种情况[4] - 情形1：2026年扣非前后净利润减20%，发行前归母净利润8,286.92万元，扣非后5,948.29万元[7] - 情形2：2026年扣非前后净利润持平，发行前归母净利润10,358.65万元，扣非后7,435.36万元[7] - 情形3：2026年扣非前后净利润增20%，发行前归母净利润12,430.38万元，扣非后8,922.43万元[7] 产品研发 - 2024年2月及2025年8月分别就QHL - 1618及IMD - 1005签署合作协议，获独家权益[11] - 募集资金用于“创新药研发及产业化项目”[11] 未来策略 - 制定募集资金管理制度，定期检查确保专款专用[13][14] - 完善治理结构，优化业务流程和内控，降低运营成本[15] - 围绕医药加大研发投入，增强研发实力[17] - 制定《未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》[19] 相关承诺 - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施[20] - 全体董事、高管承诺确保填补回报措施履行[22] 会议审议 - 2025年11月24日召开第四届董事会第十五次会议[23] - 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺的议案》[23] - 独立董事审议发表同意意见，议案将提交股东会审议[24] - 将在定期报告披露填补回报措施及承诺履行情况[24]