药物研发 - 注射用ALK - N001于2025年4月取得《药物临床试验批准通知书》，正处I期临床试验阶段[10] - 2025年8月取得ALK - N002药物分子特定许可区域研发、生产、商业化独家权益，ALK - N002正处临床申报准备阶段[11] 股票发行 - 本次发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 向特定对象发行对象不超过35名[18] - 发行定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过60,518,455股（含）[31] - 拟向特定对象发行A股股票募集资金116,000.00万元，扣除费用后用于创新药项目[35] 过往情况 - 前次非公开发行594.68万股，发行价46.26元/股，募集资金27,509.98万元[32] - 前次募集资金于2020年11月4日到位，本次发行董事会审议时间为2025年11月24日，距前次到位超18个月[32] 其他要点 - 截至2025年9月30日，公司已持有和拟持有的财务性投资金额低于公司合并报表归属于母公司净资产的30%[30] - 本次发行符合《证券期货法律适用意见第18号》相关规定[33][34][35] - 公司不属于需惩处的失信企业范围[36] - 向特定对象发行股票方案已通过公司第四届董事会第十五次会议审议[37][39] - 发行尚需获公司股东会批准、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[37] - 股东会就本次发行相关事项决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票[39] - 公司对本次发行摊薄即期回报进行分析并制定填补措施，相关主体作出承诺[40] - 向特定对象发行股票具备必要性与可行性，方案公平合理，符合法规及公司和股东利益[42]