董事会会议 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年11月25日召开[2] - 同意豁免提前2日通知时限要求召开会议[3] 人事任命 - 选举刘大伟为第三届董事会董事长[4] - 选举王振滔为副董事长、执行事务董事兼法定代表人[5][6] - 补选第三届董事会各专门委员会委员[7] - 聘任樊长勇为常务副总裁[8] - 聘任黄寒梅为副总裁、财务负责人[8] 其他 - 会议备查文件含第三届董事会第十一次会议决议[9][11] - 公告发布时间为2025年11月25日[10]