股东大会信息 - 公司董事会于2025年11月8日刊登召开本次股东大会的通知[5] - 本次股东大会于2025年11月25日下午14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[7] - 参加本次股东大会的股东或其代理人共120人，代表有表决权股份48,678,426股，占比37.4602%[8] 股东提名与持股 - 2025年11月12日，控股股东万可欣生物提名王砾为独立董事候选人并提议提交股东大会审议[5] - 截至提案函出具日，万可欣生物直接持股28,466,638股，占总股本21.91%，拥有表决权股份38,970,155股，占总股本29.99%[6] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意48,148,257股，占出席有表决权股份总数98.9109%，表决通过[12] - 《修订<股东会议事规则>》同意48,145,657股，占比98.9055%，表决通过[13] - 《修订<董事会议事规则>》同意48,144,757股，占比98.9037%，表决通过[14][15] - 《修订<独立董事工作制度>》同意48,143,632股，占比98.9014%，表决通过[16] - 《修订<累积投票制度实施细则>》同意48,144,432股，占比98.9030%，表决通过[17] - 《修订<信息披露管理制度>》同意48,144,432股，占比98.9030%，表决通过[18] - 《修订<募集资金管理制度>》同意48,143,632股，占比98.9014%，表决通过[19] - 《修订<关联交易管理制度>》同意48,143,632股，占比98.9014%，表决通过[20][21] - 《修订<对外担保管理制度>》同意48,143,632股，占比98.9014%，表决通过[22] - 《修订<对外投资管理制度>》同意48,143,632股，占比98.9014%，表决通过[23][24][25] - 《修订<投资者关系管理制度>》议案同意48,143,532股，占比98.9012%，议案通过[26] - 《修订<会计师事务所选聘制度>》议案同意48,143,632股，占比98.9014%，议案通过[27][28] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意48,659,011股，占比99.9601%，议案通过[29] 人员补选结果 - 《补选刘大伟先生为公司第三届董事会非独立董事》同意39,968,631股，刘大伟当选[30][31][32] - 《补选谷峰先生为公司第三届董事会非独立董事》同意39,958,626股，谷峰当选[33][34][35] - 《补选CHEN LI先生为公司第三届董事会非独立董事》同意39,958,625股，CHEN LI当选[36][37][38] - 《补选王岩先生为公司第三届董事会非独立董事》同意39,958,629股，王岩当选[39][40][41] - 《补选李明先生为公司第三届董事会独立董事》同意39,968,625股，李明当选[42][43][44] - 《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》同意39,958,630股，王砾当选[45][46][47] - 《补选杨玉成先生为公司第三届董事会独立董事》同意39,958,522股，杨玉成当选[49][50][51]