董事会构成 - 董事会由11名董事组成，至少三分之一为独立董事，有1名职工代表董事[7] 人员选举与提名 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，董事会秘书由董事长提名，董事会决议通过[8] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况须提交董事会审议[13][14] - 与关联自然人成交金额超三十万元等交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产1.5%以上等情况未达标准由总经理决定[16] 独立董事任职要求 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等两类人员不得担任独立董事[18] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[19] 独立董事职权行使 - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[20] 审计委员会 - 审计委员会成员为三至五名，其中独立董事三名，由会计专业人士担任召集人[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[24] 其他委员会 - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[26] 董事会会议 - 董事会会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知全体董事[29] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[29] - 临时董事会会议需提前3日通知，紧急事由可随时通知[30] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[33] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，特殊情况处理规则[33] - 董事长应在三个工作日内召集临时董事会会议的情形[33] 董事参会要求 - 董事如对会议议案有增补，应于会前二天提交董事会秘书；因故不能出席会议，应于会前二天书面通知并可书面委托其他董事代为出席[32] 会议记录与责任 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[36] - 董事会决议违反规定致使公司遭受损失，参与决议的董事负赔偿责任，有异议董事可免责[36] 决议执行监督 - 董事会应建立决议执行监督检查机制，由董事会秘书或指定部门负责跟踪督办并定期汇报[39] 时间信息 - 丽江玉龙旅游股份有限公司时间为2025年11月25日[42]