会议通知 - 会议通知应提前三日发出，特殊情况可调整或豁免[5] - 公司证券部负责发通知并保存档案超10年[5][11] 会议召开 - 两名以上独立董事提议可召开[3] - 原则上现场会议，也可用通讯方式[3] - 需全部独立董事出席方可举行[6] 会议决议 - 所作决议需全体独立董事过半数通过[6] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[8] 其他规定 - 委托他人出席需提交授权委托书[7] - 会议记录应准确完整反映意见[9][11] - 制度自董事会通过起实施，原制度废止[12]