证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-051 宁波迦南智能电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会由 2025 年第二次临时股东会选举产生的公司第四届董事会成员与公司职工代表大 会选举产生的职工代表董事王立明先生共同组成。为保证公司董事会会议顺利进 行，经全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议豁免提前通知时间要求。 2、本次会议于 2025 年 11 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议 室召开。 3、经全体董事推举，会议由公司董事章恩友先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中以通讯表决方式出席的董事 2 名，分别为章恩友先 生、庞鹤先生。公司高级管理人员候选人列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会 ...