公司基本信息 - 信息披露义务人广州工控资本管理有限公司注册资本366,365.70万元，控股股东为工控集团，实控人为广州市政府[13][17][19] - 一致行动人广州轨道交通产业投资发展基金执行事务合伙人为工创汇吉[15][17] 持股比例 - 工控集团对工控资本持股比例为90%[16] - 轨交基金对鼎汉技术持股比例为10.25%，工控资本对鼎汉技术持股比例为9.12%[16] - 万宝集团对轨交基金持股比例为15.25%[16] 财务数据 - 工控资本2024年总资产1,635,950.83万元，资产负债率30.97%，营业收入207,112.89万元，净利润4,105.54万元，净资产收益率0.36%[28] - 轨交基金2024.12.31总资产49,004.69万元，资产负债率0.0086%，利润总额 -5,307.45万元，净利润 -5,307.45万元，净资产收益率 -5.14%[29] 权益变动 - 本次权益变动方式为工控资本现金认购上市公司向特定对象发行的46,905,000股股票[49] - 权益变动前工控资本合计表决权比例19.37%，完成后合计表决权比例25.62%[49] 发行情况 - 发行定价基准日为甲方第六届董事会二十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票均价的80%，即每股4.78元[52][53] - 本次向特定对象发行股票数量不超过5,360万股，认购款项不超过25620.80万元[54][57] 未来展望 - 未来12个月内信息披露义务人及一致行动人暂无改变上市公司主营业务等多项计划[73] 承诺事项 - 工控资本及其控股股东承诺保证鼎汉技术独立性、避免同业竞争、规范关联交易[84][98][104] - 轨交基金承诺在相关事项上与工控资本采取一致行动[98][104]